پولشویی چیست؟

پول‌شویی (به انگلیسی: Money Laundering ) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. در فرایند پول‌شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده‌است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود.

در ماده 10قانون مبارزه باپولشویی ،خود مال و درآمد حاصل از آن مصادره خواهند شد اگر هم مال وجود نداشته باشد مثل آن مال و یا هم قیمت آن باید پرداخت شود.اگر در مجموع درآمدهای حاصل از پولشویی به اندازه یک میلیون تومان باشد افراد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.اگر درآمد و اموال حاصل از پولشویی از یک میلیارد تومان بیش تر باشد به پنج تا ده سال حبس محکوم خواهندشد.البته در هردو مورد توجه داشته باشید باید به اندازه مال جزای نقدی ان را هم بپردازید.

پولشویی خلافکاری پول شویی پول شسته وکیل همراه مشاورحقوقی عدالتخانه عدالتخانه مجید خبرپاش وکیل

سه‌شنبه 22 فروردین‌ماه سال 1402 ساعت 02:11

موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

درباره من

نظرسنجی