موسسه حقوقی عدالتخانه مجید
از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویر
موسسه حقوقی عدالتخانه مجید
از حقوق خویش آگاه باشیم-وکیل همراه-حقوق به زبان تصویردرباره من
موسسه حقوقی عدالتخانه مجید از سال 89 تأسیس و فعالیت می کند و مدیریت آن توسط آقای مجید کریمی صورت می‌گیرد
ادامه...
پولشویی چیست؟
پولشویی (به انگلیسی: Money Laundering ) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. در فرایند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده‌است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود.
در ماده 10قانون مبارزه باپولشویی ،خود مال و درآمد حاصل از آن مصادره خواهند شد اگر هم مال وجود نداشته باشد مثل آن مال و یا هم قیمت آن باید پرداخت شود.اگر در مجموع درآمدهای حاصل از پولشویی به اندازه یک میلیون تومان باشد افراد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.اگر درآمد و اموال حاصل از پولشویی از یک میلیارد تومان بیش تر باشد به پنج تا ده سال حبس محکوم خواهندشد.البته در هردو مورد توجه داشته باشید باید به اندازه مال جزای نقدی ان را هم بپردازید.
معاملات ارزهای دیجیتال جرم است؟
تاکنون معاملات ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین جرم انگاری نشده است ولی باید توجه داشت که چون هنوز فضای معاملاتی این ارزها به رسمیت شناخته نشده است برخی به جهت همین عدم شفافیت پولشویی را از طریق ارزهای دیجیتال انجام می دهند چرا که در فضای رسمی معاملاتی امکان رصد معاملات آنها وجود دارد توجه داشته باشید که تبدیل وجوه نقد یا هرگونه عواید دیگری که ناشی از اعمال مجرمانه باشد به ارز دیجیتال، مشمول عنوان مجرمانه‌ی پولشویی قرار می‌گیرد لذا اگر قصد سرمایه گذاری در این حوزه را دارید بسیار محتاطانه اقدام کنید و از هر صرافی نیز کیف پول الکترونیک تهیه نکنید هم اکنون در رویه قضایی دادگاه‌های ایران، ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی‌هایی قابل نقل و انتقال شناخته می‌شوند و دعاوی مرتبط به این حوزه در دادگاه‌های عمومی قابل طرح است.
